La violación de las sanciones internacionales se ha convertido en un riesgo omnipresente que impacta a instituciones financieras, a entidades medianas, PYMEs y a los profesionales independientes, sin importar el área de negocio o la jurisdicción donde operen. El costo del incumplimiento de estas medidas restrictivas impuestas por la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y otras instancias es cada vez mayor, no sólo por su posible impacto económico, sino por la disrupción operacional y el daño reputacional que puede ocasionar.

En esta actividad se hará un recorrido que partirá desde los temas estructurales necesarios para comprender los programas de sanciones y se revisará el impacto que pueden tener en distintos tipos de negocios. Mediante la revisión de casos de estudio y ejercicios en tiempo real, se mostrarán procesos adelantados para burlar las sanciones y, al mismo tiempo, se puntualizarán buenas prácticas para fortalecer el cumplimiento.

"Haremos un recorrido teórico-práctico que incluirá la revisión de los prinicpales programas de sanciones. A través del estudio de diversos casos reales, identificaremos los desafíos asociados y mostraremos los errores comunes que han generado consecuencias graves para los involucrados.

Haremos ejercicios prácticas con herramientas que nos permitirán entender mejor los programas de sanciones y ofreceremos recomendaciones puntuales que ayudarán a establecer controles efectivos en las relaciones con clientes, socios, aliados, proveedores y empleado

SANCIONES INTERNACIONALES