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  • Tokens No Fungibles (NFTs): Cómo Pueden Ser Usados Para los Delitos Financieros. (Básico)
  • eDDC: el Nuevo Modelo (Tecnológico) de Debida Diligencia del Cliente. (Avanzado)
  • Banca Digital y Fintech: la Evolución del Negocio Financiero (y del Cumplimiento). (Avanzado)
  • Conceptos y Principios Básicos de la Prevención del Lavado de Activos. (Básico)
  • FATCA/CRS: Exigencias y Recomendaciones Para un Adecuado Cumplimiento Fiscal. (Básico)

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